Поиск и проверка контрагента по ИНН на сайте Федеральной налоговой службы России
Статистика выдает нам не очень приятный факт: сделка с каждой 20 организацией обычно заканчивается убытками только потому, что компания-контрагент не проверила ее на благонадежность. Как же изучить репутацию компании и прийти к честному сотрудничеству? Давайте попробуем разобраться.
В каких случаях следует проверять контрагентов
Проверкой контрагентов обычно занимаются либо опытные бизнесмены, либо опытные юристы. Знаете почему? Потому что они уже поняли, что работать нужно только с благонадежными компаниями и, более того, только вы отвечаете за проверку этой благонадежности.
Для того чтобы неприятных ситуаций при работе с контрагентом не было, новых партнеров принято «прогонять» по целому списку проверок. Более того, есть ряд случаев когда такие проверки обязательны:
- Если вы решились на работу с новым партнером в первый раз. Проверка поможет избежать возможных ошибок.
- Если вы в курсе того, что потенциальный контрагент – это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама по себе новая компания не может нести рисков, однако, работа с ней еще как может.
- Если вы знаете, что о потенциальном контрагенте не очень лестно отзываются. Конечно, никто не отменял злые языки конкуренции, но все же старая пословица гласит «доверяй, но проверяй».
- Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате. Проверив компанию на благонадежность, вы сможете уберечь себя от недопоставки товара, либо от оказания некачественных услуг.
Проверка компании – это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако, при должной сноровке и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно.
Актуальность проверки благонадежности компании для разных сфер бизнеса не стоит ставить под сомнение. Даже в такой, казалось бы, неоспоримо надежной деятельности как лизинг, присутствуют не совсем честные «игроки».
Какие сведения можно получить о потенциальном партнере
Итак, давайте рассмотрим какие именно сведения можно получить о компании, воспользовавшись простым доступом в интернет. Самый легкий способ – это зайти на сайт налоговой службы и с помощью поиска найти всю нужную информацию там, либо воспользоваться услугами сторонних ресурсов, которые, к слову, иногда платные.
Проверяем ИНН
Первое, что характеризует компанию как фирму, которая действительно работает и работает честно, это ИНН. Если у вас есть ИНН организации, то вы можете с легкостью проверить насколько он реален. ИНН, или индивидуальный налоговый номер – это шифр, построенный по специальному алгоритму. Если компания взяла его из головы, то и проверка по этому номеру через любую удобную вам службу не даст никакого результата.
Самый простой способ проверить ИНН – это воспользоваться сервисом проверки на сайте налоговой службы (более подробнее об этом рассказано в конце статьи).
Запрашиваем свидетельство о государственной регистрации
Запросить свидетельство о регистрации – это верный способ узнать насколько реальна деятельности потенциального контрагента. Таким образом мы узнаем существует ли компания на самом деле, т. е. учтена ли она в ФНС как налогоплательщик.
Конечно, наличие свидетельства еще не говорит нам о том, что компания очень благонадежная. Может быть она только что прекратила свою деятельность, а может быть она не сдает отчетность, либо же вообще налоговый должник.
Вы можете запросить копию свидетельства о государственной регистрации непосредственно у компании, либо же опять воспользоваться услугами сторонних ресурсов.
Получаем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Если вы сможете получить свежую выписку на контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то это значит, что организация все еще «на плаву». Более того, в выписке содержатся все необходимые сведения для проверки честности организации: ее владелец, место регистрации, лицензии и прочие данные.
Выписку можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ (что намного проще) либо запросить у потенциального партнера. Если же вам потребуется заверенная выписка из реестра, то можете обратиться за ней в любое отделение Налоговой службы России.
Анализируем бухгалтерскую отчетность
Отличным инструментом для анализа организации служит анализ ее бухгалтерской отчетности. Запросите бухгалтерской баланс у контрагента, либо воспользуйтесь сторонними сервисами.
Например, много полезной информации о контрагенте предоставляет Контур.Фокус — .
С помощью баланса вы сможете проверить сразу несколько типов данных:
- фирма успешно закрывает кварталы и сдает отчетность;
- фирма ведет хозяйственную деятельность;
- какими активами владеет фирма.
Активы фирмы – это, прежде всего, ее уставной и другие виды капитала и обязательства. Если у компании практически нет активов, то для вас это повод задуматься стоит ли с ней связывать свой бизнес.
Также если вы знаете, что у вас намечается крупная сделка с компанией, а ее активы или обороты очень маленькие по сравнению с суммой сделки, то это тоже повод задуматься: скорее всего она скрывает часть дохода, что также не показывает ее с положительной стороны.
На основе баланса можно сделать полноценный финансовый анализ, который не только сможет продемонстрировать вектор развития компании, но и понять насколько устойчиво она стоит на ногах. Если вам требуется надежный партнер, то это один из главных показателей.
Проверяем адрес регистрации на «массовость»
Что вы знаете о массовом адресе регистрации? Скорее всего, ничего. Однако это один из самых основных признаков так называемых фирм-«однодневок». Если вы опасаетесь, что ваш контрагент может оказаться как раз такой фирмой, то просто проверьте его по адресу.
Это можно сделать на сайте налоговой службы на странице .
Большая часть компаний регистрируется по одному адресу, однако, фактически находится совершенно в другом. Советуем вам также проверить и фактический адрес местонахождения компании — на самом ли деле существует офис партнера и что он из себя представляет. Если ранее вы еще не работали с данным партнером и сумма планируемой сделки высока, то такая проверка не будет лишней.
Проверка по задолженности по налогам и сдаче отчетности
Если вы сомневаетесь, что ваш контрагент играет по-честному, то на всякий случай запросите у ФНС сведения об уплате налогов этой компанией.
Для чего это нужно? Все просто. Если дело между вами и вашим контрагентом дойдет до арбитража, то ваше обращение в ФНС за дополнительными сведениями будет огромным плюсом. Для того чтобы зафиксировать факт обращения запрос необходимо передавать лично, а канцелярия ФНС должна проставить отметку о получении запроса (либо направить запрос заказным письмом с уведомлением).
Зная его ИНН, можно провести такую проверку контрагента и на сайте налоговой службы — .
С учетом того, что данный онлайн-сервис работает в тестовом режиме, нужно понимать, что нельзя считать полученную информацию 100% достоверной.
Госконтракты
Госконтракты – это отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Компании-исполнители на такие сделки отбираются очень строго. Так, например, исполнителем не может быть фирма, у которой есть задолженности. Если компания иногда заключает государственные контракты – то это показатель ее благонадежности и устойчивой позиции на рынке.
Проверить компанию на участие в государственных закупках можно на сайте zakupki.gov.ru, либо же на других электронных торговых площадках.
Данные о людях
О каких людях в данном случае пойдет речь? В первую очередь о руководстве и учредителях. Так, наряду с массовой регистрацией существует и такое понятие, как «массовость руководителя». Если человек является директором сразу в нескольких фирмах сразу, то у вас есть все основания полагать, что потенциальный контрагент – однодневка.
Выполнить такую проверку можно здесь — .
Кроме того, что вы увидите сколькими компаниями руководит человек, так еще вам будут доступны данные обо всех фирмах, которыми он руководил ранее. Если вам стало известно, что многие из фирм, которыми руководил человек, обанкротились, то это повод задуматься: скорее всего, вы имеете дело с недобросовестной компанией, которой завтра может и не стать.
Не лишним будет проверить не числится ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Сделать это можно на сайте налоговой службы — .
Проверка организации по ИНН на сайте Налоговой службы России
Давайте попробуем разобраться как найти и проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой службы. Для этого перейдите по ссылке , либо откройте главную страницу ресурса и в разделе «Электронные сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».
Вы уже знаете по каким параметрам можно проверить компанию посредством ресурса налоговой службы РФ, поэтому сейчас мы рассмотрим самую частую из нужных проверок – проверку по ИНН.
Для примера будем проверять ИНН ПАО «ГАЗПРОМ». Не забывайте, что помимо проверки юридических лиц, там же доступна проверка индивидуальных предпринимателей.
Как видите, все предельно просто. Вводим индивидуальный налоговый номер в необходимое окно и вводим капчу чтобы подтвердить, что мы не робот.
Результат радует: налоговая сразу же предоставляет адрес местонахождения компании, ее ОГРН, ИНН, КПП, а также дату присвоения ОГРН:
Если мы перейдем по ссылке в полном наименовании юридического лица, то нам станет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате PDF:
Выводы
Чтобы избежать недоразумений при работе с новым контрагентом необходимо проверить его на благонадежность. Такую проверку легко можно осуществить на официальном сайте налоговой службы России либо воспользоваться другими сервисами.
По результатам проверки можно сделать выводы — следует ли начинать сотрудничество с новой компанией, либо же нужно оборвать все связи прямо сейчас.
Что собой представляют холодные звонки: техника продаж по телефону и основные нюансы.
Прочитав эту статью, узнаете как правильно сшивать документы в делопроизводстве.
Как пишется докладная записка https://delat-delo.ru/organizatsiya-biznesa/oformlenie/deloproizvodstvo/kak-napisat-dokladnuyu-zapisku.html о поведении сотрудника.
Видео — почему важна проверка контрагентов перед заключением сделки:
Сколько, оказывается, есть способов обезопасить себя от недобросовестных фирм-однодневок. Такая информация полезна не только для юридических лиц, а и для того, чтобы, к примеру, не нанять ремонтную или строительную компанию, работники которой возьмут предоплату и исчезнут навсегда.
Радует то, что технологии развиваются, и это не обходит и наши гос. органы. Теперь можно быстро и удобно проверить контрагента на сайте ФНС, очень круто
Практически все сайты, которые могут дать не поверхностную информацию, платные. И не соглашусь с тем, что если человек является директором нескольких предприятий, это подозрительно и он может быть аферистом. Да и проверяй-не проверяй... Год назад заключили договор подряда, все выполнили и через время получаем иск за незаконное обогащение. Акционер, копая под директора этого предприятия, подал на нас в суд. А так солидное предприятие, госзакупки, все дела.
В нынешних Российских реалиях, проверять стоит всех и всё, особенно контрагентов. Дело в том, что в любой момент гос-во может заставить вас платить долг контрагента или заблокировать Вам счет.
Решила проверить своих коллег-предпринимателей по налоговой базе. Для проверки индивидуального предпринимателя необходимо ввести только фамилию, имя, отчество и регион. Оказалось, что многие закончили свою предпринимательскую деятельность в конце 2019 года. Даже интересно, каким образом они будут избегать различных проверок.
Лично я пользуюсь проверкой контрагентов еще в тех случаях, когда хочу найти нового поставщика. Не везде указывается, что такое-то предприятие/лицо закончило свою деятельность.
Фирма с которой заключишь контракт, может себя объявить официально банкротом, сразу же после того как получит от тебя деньги. И ни чего ты не сделаешь тогда. Всё по закону.
А как ты их вернёшь? Счета фирмы на Канарах, в чужом государстве. В интерпол обратишься что ли? Опять же, они с тебя за услуги такую сумму запросят, что и сам не согласишься. Невыгодно будет.
Не, проверять конечно же надо, а вот с авансом всегда быть начеку. Фирма однодневка зарегистрируется по быстрому, получит от тебя аванс и тут же ликвидируется. Пусть и через суд, не вернёшь деньги свои никогда.
Не факт, что заведут уголовное дело. Могут, конечно, для вида это сделать, только искать всё равно не станут. В полиции итак проблем хватает, убийства раскрывать не успевают, а тут ты ещё со своими проблемами. Скажут. Не чего было так договор составлять.
А сколько таких случаев бывает. Специально запрашивают предоплату сто процентов и исчезают с ней. Подавай потом в розыск. В прокуратуре смеяться над тобой станут, скажут зачем платил.
По предоплате – это точно. Другу займёшь деньги, и он исчезает навсегда. А тут вопрос стоит о взаимоотношениях с посторонней фирмой. Ни каких предварительных оплат, однозначно, не должно быть.
Насчёт предоплаты, вообще суровая тема. Никогда не производите её не проверив предварительно своего контрагента. Иначе, ищите свои денежки потом. Как ветра в поле.
Ой, да всё гораздо проще. Можно просто позвонить туда, где до этого работала фирма. Поговорить по человечески. По задавать вопросы. И не обязательно разговаривать с директором. Можно и с простыми исполнителями. Они всю правду и расскажут.
Наивно думать, что рекомендательные письма настоящие. Их могут легко подделать. Сейчас на компьютере, что хочешь напечатают и фотошопом синею печать поставят.
Прежде чем начать иметь серьезные дела с новой компанией, расспрашиваю её представителя, с кем они до этого работали. И требую, чтобы принесли мне рекомендательные письма. Да, многих такое моё поведение отталкивает. Но, кто принёс, в том я ни разу не ошибся.
Я бы предостерёг всех. Чтобы не заиметь дело с фирмой «одуванчиком», обязательно нужно проверять, когда она была зарегистрирована. Если совсем недавно, то в девяносто процентах случаев, это подстава.
Всё правильно в обзоре написано, если уж решились на сотрудничество с новым партнёром, проверяйте его как можно тщательнее, не ленитесь.
Кстати, некоторые любят ещё прихвастнуть тем, что работали с крупными фирмами, олигархами, видными политиками. Покажут тебе фотографии, где они в обнимку со знаменитостями. Тем самым в доверие вотрутся, заключишь с ними контракт, а они тебя обманут.
Я бы ещё добавил. Что нельзя верить бумагам и документам. Обычно, если хотят втереться в доверие, начинают показывать то одну, то другую. Причём, все с печатями, заверены витиеватыми подписями. С первого взгляда и не подкопаешься.
Мой совет, нужно быть сверхбдительным, если партнёра увидели первый раз. Именно, на первом этапе нельзя раскрываться полностью. Всегда оставаться настороже. Потому что никогда нельзя определить по внешним признакам, кто перед тобой.
Я бы список, неблагонадёжных партнёров, не замораживал. А постоянно над ним работал и постепенно расширял. Не вижу в этом ни чего плохого.
Нормальный юрист стоит хороших денег. А если взять на работу выпускника юридического института, только что закончившего учебное заведение, толк от него не будет. А может ещё хуже получится.
Когда профессиональные юристы работают в компании, то и не обязательно полагаться только на себя. Они сами проверят контрагента и предоставят вам информацию о благонадёжности последнего.
Если бизнесмен, пусть и начинающий, имеет достаточно денег, чтобы позволить себе профессиональных юристов нанять, то и проверка контрагента проведена будет качественная.
И не только из-за того, что бизнесмен начинающий и не имеет опыта. А потому что не накопил (не заработал) денег на увеличение штата сотрудников. Ведь юрист или юрисконсульт в фирме должен быть, но чем ему платить?
В большинстве случаев начинающий бизнесмен не станет заниматься проверкой благонадёжности своего партнёра, в силу своей неопытности. Обычно это продолжается до тех пор, пока его не "кинут". Изначально, его будут обманывать на каждом углу. Так всегда поступают с начинающими.
Разве можно в жестоком мире бизнеса, когда все стараются пролезть первыми без очереди, расталкивая компаньонов локтями, честно сотрудничать? Моё мнение - никогда.
Чтобы изучить репутацию компании-партнёра, нужно втереться к ней в доверие. Тогда только можно будет узнать всю подноготную её.
Компания-контрагент потерпит убытки не только из-за того, что отнеслась спустя рукава к проверке благонадёжности партнёра, а потому что партнёр оказался хитрее и умнее.
Нет, не проверять, а прогонять через все виды проверок, как написано в обзоре. Тогда ещё в какой-то мере можно вести разговор о взаимном доверии.
Верно, подмечено, партнёров надо проверять. Это друзья проверке не подлежат. А в бизнесе, ни какой дружбы быть не может. Допускаются только деловые отношения.
Статистика, как всегда, не на высоте. Она не обманывает, а выражаясь культурным языком, вводит в заблуждение. Не каждая 20-я сделка убыточна, а каждая вторая.
Мне реально помогло. Подвязался как-то в друзья один поставщик. Обещал золотые горы и громадные скидки. Я засомневался в его искренности. А когда пробил его по базе налоговой, то встало всё на свои места - аферист.
У нас в конторе так плохо работает интернет, что вряд ли данная услуга будет полезной. То сайт грузится полчаса, то зависает, а то вообще не позволяет войти.
Михаил,
1. Во-первых, при проверке не выявляются какие-либо персональные данные (ИП или учредителей ООО и т.д.).
2. Предприниматели с самого начала своей деятельности должны заботиться о своей репутации. Например, с помощью сервиса можно узнать много интересных моментов о своих партнерах: дела в арбитраже, исполнительное производство, аффилированные компании, банковские гарантии, лицензии и много чего ещё ...
Господа, а нет ли в этом нарушения прав предпринимателей? Может быть не все желают оказаться под прицелом всех пользователей интернета.
Однозначно, нужно тщательным образом проверять своих партнёров. Причём, не гнушаться для этого любых способов. Ведь, в конечном итоге, потеряете вы, а не он.
А можно ли вообще чему-либо доверять в интернете? Ведь легко могут подделать и сам сайт налоговой, а тем более номер ИНН.
Уже только то что хочешь проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой, говорит о том, что ты изначально не доверяешь своему будущему партнёру. Стоит ли тогда вести дела с ним?
Недавно столкнулся с проблемой исчезновения ИНН. Заключил долгосрочную сделку с одной из фирм поставщиков. Предварительно, проверил на сайте налоговой его регистрацию по ИНН. Однако, через месяц оно исчезло из базы. А спустя какое-то время, вновь появилось. Как такое возможно?
Я давно уже дал задание своему юрисконсульту на предприятии проверять все компании, с которыми заключаю договора, на сайте налоговой инспекции по ИНН. Это элементарные меры безопасности.
Доверяй, но проверяй. Многие сделки могли бы не состояться в зародыше, если бы клиенты внимательнее присматривались друг к другу.
А ещё можно проверить партнёра на сайте государственных услуг. Вполне вероятно, что он находится там в чёрном списке.